证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-021
上海澳华内镜股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
普通股股东人数 78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,769,069
普通股股东所持有表决权数量 50,769,069
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.8780
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8780
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 7,461,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,769,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
5 《关于公司 2023 年度利 4,269,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案的议案》
6 《关于公司 2024 年度董 4,269,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2024 年度监 4,269,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘会计师 4,269,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了独立董事述职报告，本次股东大会议案 11 为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独
计票。
3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案 6 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、卓海萍
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决
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