证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2022-030
上海澳华内镜股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,213,727
普通股股东所持有表决权数量 56,213,727
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.1581
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1581
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。基于上海市疫情防控要
求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
4、因疫情防控要求，上海市通力律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,211,227 99.9955 2,500 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,211,227 99.9955 2,500 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,211,227 99.9955 2,500 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,211,227 99.9955 2,500 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,211,227 99.9955 2,500 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,354,929 99.9247 9,298 0.0753 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,211,227 99.9955 2,500 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,211,227 99.9955 2,500 0.0045 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
5 《 关 于 公 司 12,361,727 99.9797 2,500 0.0203 0 0.0000
2021年度利润
分配预案的议
案》
6 《 关 于 公 司 12,354,929 99.9247 9,298 0.0753 0 0.0000
2021年度董事
薪酬执行情况
及 2022 年薪
酬 方 案 的 议
案》
7 《 关 于 公 司 12,361,727 99.9797 2,500 0.0203 0 0.0000
2021年度监事
薪酬执行情况
及 2022 年薪
酬 方 案 的 议
案》
8 《关于公司续 12,361,727 99.9797 2,500 0.0203 0 0.0000
聘会计师事务
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案 6 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、戴琦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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