688211 科创 中科微至

证券代码：688211              证券简称：中科微至            公告编号：2023-022
            中科微至科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日以现
场结合通讯方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经与会监事共同推举，会议由公司监事杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  经审议：公司监事会一致同意选举杜薇女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

  本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-021）。

  特此公告。

                                      中科微至科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 12 日