证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-066
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 30 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更注册资本的情况
根据公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记的结果，公司注册资本拟增加 144.7315 万股。此次变更后，公司的注册资本为
15,824.7315 万股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-047）。
二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规则，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体涉及优化独立董事选任、履职、任职管理等内容、完善利润分配机制、完善董监高聘任补选程序等。具体修改内容如下：
修订前 修订后
第二十条 公司目前的股份总数为 第二十条 公司目前的股份总数为
15,680.00 万股，全部为人民币普通股。 15,824.7315 万股，全部为人民币普通
股。
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 时，由副董事长主持。副董事长不能履
董事主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。
第八十条 第八十条
…… ……
公司拟进行须提交股东大会审议的关 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，取 联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可意见。独立董事 得独立董事事前认可意见。独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事 事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同意，并在关联交易公告 的半数以上同意，并在关联交易公告
中披露。 中披露。
第八十二条 董事、非职工代表监事候 第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董 表决。董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。 事、监事的简历和基本情况。
…… ……
（二）经征得被提名人的同意，董事
（二）经征得被提名人的同意，董事 会、监事会、单独或者合并持有公司百会、监事会、单独或者合并持有公司百 分之一以上的股东可以提出独立董事分之一以上的股东可以提出独立董事 候选人，董事会经审核被提名人提交候选人，董事会经审核被提名人提交 的个人详细资料符合任职资格后，向的个人详细资料符合任职资格后，向 股东大会提出提案；
股东大会提出提案； 依法设立的投资者保护机构可以公开
（三）…… 请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。
独立董事的提名人在提名前应当征得 本条规定的提名人不得提名与其存在被提名人的同意。提名人应当充分了 厉害关系的人员或者有其他可能影响解被提名人职业、学历、职称、详细的 独立履职情形的关系密切人员作为独工作经历、全部兼职等情况，并对其担 立董事候选人。
任独立董事的资格和独立性发表意 （三）……
见，被提名人应当就本人与公司之间 独立董事的提名人在提名前应当征得不存在任何影响其独立客观判断的关 被提名人的同意。提名人应当充分了
系发表公开声明。 解被提名人职业、学历、职称、详细的
股东大会就选举二名以上董事、监事 工作经历、全部兼职、有无重大失信等进行表决时，应当实行累积投票制。 不良记录等情况，并对其担任独立董
事的资格和独立性发表意见，被提名
人应当就其符合独立性和担任独立董
事的其他条件本人与公司之间不存在
任何影响其独立客观判断的关系发表
公开声明。
股东大会就选举二名以上董事、
监事进行表决时，应当实行累积投票
制。中小股东表决情况应当单独计票
并披露。
第一百〇五条 ……审计委员会成员 第一百〇五条 ……审计委员会成员中至少应有一名独立董事是会计专业 应当为不在公司担任高级管理人员的人员，并由会计专业人士担任召集人。 董事，且至少应有一名独立董事是会
计专业人员，并由会计专业人士担任
召集人。
第一百〇六条 董事会由七名董事 第一百〇六条 董事会由七名董事
组成，其中包括三名独立董事。设董事 组成，其中包括三名独立董事。设董事
长 1 人。 长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副
公司建立独立董事制度，独立董事是 董事长由董事会以全体董事的过半数指不在公司担任除董事外的其他职务 选举产生。
并与公司及公司主要股东或实际控制 公司建立独立董事制度，独立董事是人不存在妨碍其进行独立客观判断的 指不在公司担任除董事外的其他职务
关系的董事。 并与公司及公司主要股东或实际控制
人不存在直接或间接利害关系，或者
其他可能影响妨碍其进行独立客观判
断的关系的董事。
第一百一十条 第一百一十条
…… ……
（四）董事会有权决定公司与关联自 （四）董事会有权决定公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元人民 然人发生的交易金额在三十万元人民币以上的关联交易（公司获赠现金资 币以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），以及公司与关联 产和提供担保除外），以及公司与关联法人之间的交易金额在人民币三百万 法人之间的交易金额在人民币三百万元以上，且占公司最近一期经审计总 元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值百分之零点一以上的关联 资产或市值百分之零点一以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保 交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。与同一关联人或与不同关联人 除外）。与同一关联人或与不同关联人进行交易标的类别相关的交易金额按 进行交易标的类别相关的交易金额按
照连续十二个月累计计算。 照连续十二个月累计计算。
公司达到披露标准的关联交易，应当 公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交 经全体独立董事过半数同意后，提交
董事会审议并及时披露。 董事会审议并及时披露。
…… ……
第一百一十三条 董事长不能履行 第一百一十三条 公司副董事长协
职务或者不履行职务的，由半数以上 助董事长工作，董事长不能履行职务董事共同推举一名董事履行职务。 或者不履行职务的，由副董事长履行
职务；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
第一百二十六条 独立董事对公司 第一百二十六条 独立董事对公司
及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 及全体股东负有忠实诚信与勤勉义立董事应当按照相关法律法规、规范 务。独立董事应当按照相关法律法规、性文件和本章程的要求，认真履行职 规范性文件和本章程的要求，认真履
责，维护公司整体利益。 行职责，在董事会中发挥参与决策、监
独立董事应当独立公正地履行职责， 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体不受公司主要股东、实际控制人或者 利益，保护中小股东合法权益。
其他与公司存在利害关系的单位或个 独立董事应当独立公正地履行职责，
人的影响。 不受公司及其主要股东、实际控制人
等或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
第一百二十七条 担任独立董事应 第一百二十七条 担任独立董事应
当符合下列基本条件： 当符合下列基本条件：
（一）根据法律、法规、规范性文件及 （一）根据法律、法规、规范性文件及其他有关规定，具备担任公司董事的 其他有关规定，具备担任公司董事的
资格； 资格；
（二）具备相关法律、法规及其他规范 （二）具备相关法律、法规及其他规范
性文件所要求的独立性； 性文件所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识， （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及其他规范性文 熟悉相关法律、法规及其他规范性文
件； 件；
（四）具备履行独立董事职责所必需 （四
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