证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-018
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公
司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 18 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更公司注册地址的情况
根据市场监督管理部门关于企业注册地址登记规范化工作的要求，结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282 号厂房一 101”变更为“深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号A 栋一楼、B 栋一楼、D 栋”。
二、 变更注册资本的情况
根据公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司 2022 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，拟每 10 股派发
现金红利人民币 2.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
股，本次转增股本的资本公积金来源于股票发行溢价形成。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 112,000,000 股，以此计算拟合计转增 44,800,000 股。本次以资本公积金转股后，公司的总股本为 156,800,000 股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-015）。
三、 变更公司经营范围的情况
因业务发展的需要，公司拟将营业范围由“一般经营项目是：通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品的设计、技术开发和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发和销售；其他新型材料及其产品的研发、设计和销售；触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、销售；自动化设备、软件的研发、销售；医学检验技术开发；医学检验技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械的研发；一类医疗器械的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品、各类传感器等电子元器件产品、其他新型材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件、自动化设备的生产；一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造；二类医疗器械的销售”变更为“一般经营项目是：通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品的设计、技术开发和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发和销售；其他新型材料及其产品的研发、设计和销售；触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、销售；自动化设备、软件的研发、销售；医学检验技术开发；医学检验技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械的研发；一类医疗器械的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品、各类传感器等电子元器件产品、其他新型材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件、自动化设备的生产；一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造；二类医疗器械的销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产”。
四、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的
有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市龙华区观湖 第五条 公司住所：深圳市龙华区观湖
街道松元厦社区环观中路 282 号厂房 街道松元厦社区环观中路 282 号 A 栋
一 101，邮政编码：518000。 一楼、B 栋一楼、D 栋，邮政编码：
518000。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围为“一般经营项目是：通信产品、电 围为“一般经营项目是：通信产品、电 脑产品、电子产品、移动终端及其他产 脑产品、电子产品、移动终端及其他产 品的设计、技术开发和销售；各类传感 品的设计、技术开发和销售；各类传感 器等电子元器件产品的设计、开发和 器等电子元器件产品的设计、开发和 销售；其他新型材料及其产品的研发、 销售；其他新型材料及其产品的研发、 设计和销售；触摸屏及其保护玻璃、 设计和销售；触摸屏及其保护玻璃、 LED 等光学、光电类产品及其精密零 LED 等光学、光电类产品及其精密零 组件的研发、设计、销售；自动化设备、 组件的研发、设计、销售；自动化设备、 软件的研发、销售；医学检验技术开 软件的研发、销售；医学检验技术开 发；医学检验技术服务；一类医疗器 发；医学检验技术服务；一类医疗器 械、二类医疗器械的研发；一类医疗器 械、二类医疗器械的研发；一类医疗器 械的销售；国内贸易，货物及技术进出 械的销售；国内贸易，货物及技术进出 口。（法律、行政法规、国务院决定规 口。（法律、行政法规、国务院决定规 定在登记前须经批准的项目除外），许 定在登记前须经批准的项目除外），许 可经营项目是：通信产品、电脑产品、 可经营项目是：通信产品、电脑产品、 电子产品、移动终端及其他产品、各类 电子产品、移动终端及其他产品、各类 传感器等电子元器件产品、其他新型 传感器等电子元器件产品、其他新型 材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、 材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、 LED 等光学、光电类产品及其精密零 LED 等光学、光电类产品及其精密零 组件、自动化设备的生产；一类医疗器 组件、自动化设备的生产；一类医疗器 械、二类医疗器械及其零件的加工、制 械、二类医疗器械及其零件的加工、制
造；二类医疗器械的销售”。 造；二类医疗器械的销售；第三类医疗
器械租赁；第三类医疗器械经营；第三
类医疗器械生产”。
第二十条 公司目前的股份总数为 第二十条 公司目前的股份总数为11,200.00 万股，全部为人民币普通股。 15,680.00 万股，全部为人民币普通股。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 的，应当经三分之二以上董事出席的大会的授权，经三分之二以上董事出 董事会会议决议。
席的董事会会议决议。
第四十二条 公司的对外担保必 第四十二条 公司的对外担保必须经
须经董事会或股东大会审议。应由股 董事会或股东大会审议。应由股东大东大会审批的对外担保，必须经董事 会审批的对外担保，必须经董事会审会审议通过后，方可提交股东大会审 议通过后，方可提交股东大会审批。须批。须经股东大会审批的对外担保，包 经股东大会审批的对外担保，包括但
括但不限于下列情形： 不限于下列情形：
...... ......
公司为控股股东、实际控制人及 公司为控股股东、实际控制人及
其关联方提供担保的，控股股东、实际 其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 控制人及其关联方应当提供反担保。
违反审批权限、审议程序审议通
过的对外担保行为如对公司造成损失
的，相关股东、董事、高级管理人员等
责任主体应当依法承担赔偿责任。
第一百〇六条 董事会由九名董事组 第一百〇六条 董事会由七名董事组 成，其中包括三名独立董事。设董事长 成，其中包括三名独立董事。设董事长
1 人。 1 人。
除上述条款修订外，其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十日
查看PDF原文
