证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2022-042
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8
月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更公司注册资本的情况
公司于 2022 年 4 月 27 日及 2022 年 5 月 20 日分别召开第一届董事会第十
四次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以利润分配预案实施前的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 16,000,000.00 元，转增 32,000,000 股，本次分配后总股本为112,000,000 股。以上利润分配预案已经实施完毕。
二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,000.00 万 第六条 公司注册资本为人民币11,200.00万
元。公司因增加或减少注册资本而导致的注 元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，应在股东大会通过修改 册资本数额的变更，应在股东大会通过修改公司章程的决议后，再以决议形式授权董事 公司章程的决议后，再以决议形式授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司目前的股份总数为 8,000.00 第二十条公司目前的股份总数为 11,200.00
万股，全部为人民币普通股。 万股，全部为人民币普通股。
第四十二条 公司的对外担保必须经董事会 第四十二条 公司的对外担保必须经董事会或股东大会审议。下列对外担保事项应当在 或股东大会审议。应由股东大会审批的对外董事会审议通过后提交股东大会审议： 担保，必须经董事会审议通过后，方可提交
... 股东大会审批。须经股东大会审批的对外担
（七）法律、行政法规、部门规章、中 保，包括但不限于下列情形：
国证监会、上海证券交易所或本章程规定应 ...
当由股东大会决定的其他担保事项。 （七）法律、行政法规、部门规章、中国证
董事会审议担保事项时，除经全体董 监会、上海证券交易所或本章程规定应当由
事过半数同意外，还应经出席会议的三分之 股东大会决定的其他担保事项。
二以上董事同意。股东大会审议前款第（四） 股东大会在审议为股东、实际控制人项担保事项时，应经出席会议的股东所持表 及其关联方提供的担保议案时，该股东或者
决权的三分之二以上通过。 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项
表决，该项表决由出席股东大会的其他股东
... 所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，除经全体董
事过半数同意外，还应经出席会议的三分之
二以上董事同意。股东大会审议前款第（四）
项担保事项时，应经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
...
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项
时... 时...
上市公司拟进行须提交股东大会审议的关 上市公司拟进行须提交股东大会审议的关
联交易，应当在提交董事会审议前，取得独 联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可意见。独立董事事前认可意 立董事事前认可意见。独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同意， 见应当取得全体独立董事的半数以上同意，
并在关联交易公告中披露。 并在关联交易公告中披露。
（新增）第一百一十四条 董事会会议分为
定期会议和临时会议。
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次 第一百一十五条 董事会每年应当至少在上会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 下两个半年度各召开一次定期会议，由董事
前书面通知全体董事和监事 长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全
体董事和监事
第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的
股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议 股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 召开董事会临时会议。董事长应当自接到
提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
（新增）第一百一十六条 有下列情形之一
的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议
时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）公司章程规定的其他情形。
第一百一十七条 董事会会议通知包括以下 第一百一十八条 董事会书面会议通知应当
内容： 至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点； （一）会议的时间、地点和期限；
（二）会议的召开方式；
（二）会议期限； （三）拟审议的事项（会议提案）及事
（三）事由及议题； 由；
（四）发出通知的日期。 （四）会议召集人和主持人、临时会议的
提议人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董
事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式；
（八）发出通知的日期。
第一百二十一条 董事会会议，应由董事本 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托 人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人 其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限， 的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董 并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的， 未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。 视为放弃在该次会议上的投票权。：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向
的指示；
（四）委托人的签字、日期等；
（五）委托人的有效期限等
委托其他董事对定期报告代为签署书面确
认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托
书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
受托董事应当根据委托书行使委托人的权
利。
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