688209 科创 英集芯

证券代码：688209          证券简称：英集芯        公告编号：2023-064
          深圳英集芯科技股份有限公司

  关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”）于 2023 年 11
月 9 日召开了公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下:

              修订前                            修订后

 第十一条  本章程所称高级管理人员 第十一条  本章程所称高级管理人员
 是指总经理、副总经理、董事会秘书、 是指总经理、首席执行官、副总经理、 财务总监、首席技术官及本章程中确 财务总监、首席技术官、董事会秘书及
 定属于公司高级管理人员的人员。    本章程中确定属于公司高级管理人员
                                  的人员。

 第一百二十六条  公司设总经理 1    第一百二十六条  公司设总经理 1

 名，副总经理若干名，由董事会聘任  名，副总经理若干名，由董事会聘任
 或解聘。                          或解聘。

 公司总经理、副总经理、财务总监、  公司总经理、首席执行官、副总经理、 董事会秘书、首席技术官及公司董事  财务总监、首席技术官、董事会秘书及 会确认的其他高级管理人员为公司高  公司董事会确认的其他高级管理人员
 级管理人员。                      为公司高级管理人员。


  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                    深圳英集芯科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 10 日