688208 科创 道通科技

股票代码：688208          股票简称：道通科技      公告编号：2021-004
            深圳市道通科技股份有限公司

          第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2021 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2021
年 2 月 26 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事；本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《2020 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  2、《2020年度总经理工作报告》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、《2020 年度财务决算报告》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本事项尚需提交股东大会审议。

    4、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-006）。
  本事项尚需提交股东大会审议。

  5、《2020 年年度报告及摘要》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市
道通科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》。

  本事项尚需提交股东大会审议。

    6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

    7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

    8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。

  本事项尚需提交股东大会审议。

    9、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

    10、《独立董事 2020 年度述职报告》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

    11、《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2021-010）。

  本事项尚需提交股东大会审议。

    12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》


  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-011）。

  本事项尚需提交股东大会审议。

    13、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》

  因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生回避表决。

  表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

    14、《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

    15、《关于上市公司质量提升的自查报告》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  16、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

  公司将于2021年3月30日（星期二）14：00召开2020年年度股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                    深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年三月九日