证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-015
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学城 东升科技园 10 号楼 10 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,926,485
普通股股东所持有表决权数量 81,926,485
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.6351
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.6351
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王政先生出席会议；副总经理周瑞先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,661,585 98.4560 1,238,407 1.5116 26,493 0.0324
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,641,441 98.4314 1,238,407 1.5116 46,637 0.0570
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,661,585 98.4560 1,238,407 1.5116 26,493 0.0324
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,786,648 98.6087 1,113,344 1.3589 26,493 0.0324
5、 议案名称：《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,834,284 98.6668 1,065,708 1.3008 26,493 0.0324
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,550,284 98.3202 1,323,708 1.6157 52,493 0.0641
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,550,284 98.3202 1,323,708 1.6157 52,493 0.0641
8、 议案名称：《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 80,490,772 98.2475 1,435,713 1.7525 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以上普 57,097,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 23,213,192 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 476,287 29.4709 1,113,344 68.8897 26,493 1.6394
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 180,264 41.0665 232,199 52.8980 26,493 6.0355
股东
市值 50 万以 296,023 25.1470 881,145 74.8530 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司 2023 95.40 1,113,3 4.48 0.10
4 年度利润分配方 23,689,479 93 44 39 26,493 68
案的议案》
《关于公司 2024 94.45 1,323,7 5.33 0.21
6 年度董事薪酬方 23,453,115 73 08 12 52,493 15
案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2．对中小投资者单独计票的议案：4、6；
3．本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况；
4．本次股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈成、刘璐
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
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