证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2022-014
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业园 1 号楼 B 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,889,515
普通股股东所持有表决权数量 62,889,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.9978
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9978
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，以现场或通讯方式出席 4 人，独立董事刘倩女士因其他
工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王政先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 22,172 0.0353 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
4、 议案名称：《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 41,439 0.0659 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 41,439 0.0659 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 41,439 0.0659 0 0.000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,885,015 99.9928 4,500 0.0072 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
9.01 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.02 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.03 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.04 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.05 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.06 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司防范资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 23,767 0.0377
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