证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-052
上海概伦电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨选举董事 长、监事会主席及董事会各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于 2023 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞为公司第二届董事会非独立董事；选举 JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛为公司第二届董事会独立董事，公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所审核无异议。
公司第二届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
第二届董事会董事的简历请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举马晓光、赵宝磊为公司第二届监事
会股东代表监事；公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届职工代表大会第一次
会议选举李石松为公司职工代表监事。马晓光、赵宝磊、李石松三位监事将共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
第二届监事会监事的简历请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-045），及 2023 年 10 月 17 日披露的《关于选举第二届监事
会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-054）。
三、公司董事长选举情况
公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，选举刘志宏为公司董事长，任期与公司第二届董事会的任期一致。
四、公司监事会主席选举情况
公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届监事会第一次会议审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》，选举马晓光为监事会主席，任期与公司第二届监事会的任期一致。
五、公司董事会各专门委员会成员选举情况
公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关
于选举董事会各专门委员会成员的议案》，分别选举了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员，并由选举产生的各专门委员会委员选举产生主任委员，具体情况如下：
（一）审计委员会
选举郭涛、高秉强、JEONG TAEK KONG 三位董事为第二届董事会审计委
员会委员，郭涛为审计委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。
（二）提名委员会
选举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会提名委员会委员，高秉强为提名委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。
（三）薪酬与考核委员会
选举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，高秉强为薪酬与考核委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。
（四）战略委员会
选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞、JEONG TAEK KONG 五位
董事为第二届董事会战略委员会委员，刘志宏为战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的召集人郭涛先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2023年 10月 17日
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