证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-050
上海概伦电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 315,152,024
普通股股东所持有表决权数量 315,152,024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.6484
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6484
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书（代行职责）刘志宏先生出席了本次会议；公司高级管理人
员梅晓东、刘文超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 238,817,710 99.9395 144,490 0.0605 0 0.0000
2、 议案名称：《关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董事或高级管理人员职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 315,151,524 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,172,988 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 315,151,524 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 314,263,881 99.7181 888,143 0.2819 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 314,263,881 99.7181 888,143 0.2819 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 314,263,881 99.7181 888,143 0.2819 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
8.00、关于选举公司非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举刘志宏为公司非独立 315,145,582 99.9979 是
董事的议案
8.02 关于选举杨廉峰为公司非独立 315,145,582 99.9979 是
董事的议案
8.03 关于选举 XUYI（徐懿）为公司 315,145,582 99.9979 是
非独立董事的议案
8.04 关于选举陈晓飞为公司非独立 315,145,582 99.9979 是
董事的议案
9.00、关于选举公司独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 关于选举JEONG TAEK KONG 315,145,582 99.9979 是
为公司独立董事的议案
9.02 关于选举高秉强为公司独立董 315,145,582 99.9979 是
事的议案
9.03 关于选举郭涛为公司独立董事 315,145,582 99.9979 是
的议案
10.00、关于选举公司股东代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举马晓光为公司股东代 315,145,582 99.9979 是
表监事的议案
10.02 关于选举赵宝磊为公司股东代 315,145,582 99.9979 是
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于公司参 42,874,039 99.6641 144,490 0.3359 0 0.0000
与设立产业
基金暨关联
交易的议案
3 关于预计日 43,018,029 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
常关联交易
的议案
8.01 关于选举刘 43,012,087 99.9850
志宏为公司
非独立董事
的议案
8.02 关于选举杨 43,012,087 99.9850
廉峰为公司
非独立董事
的议案
8.03 关 于 选 举 43,012,087 99.9850
XU YI（徐
懿）为公司
非独立董事
的议案
8.04 关于选举陈 43,012,087 99.9850
晓飞为公司
非独立董事
的议案
9.01 关 于 选 举 43,012,087 99.9850
JEONG TAEK
KONG 为 公
司独立董事
的议案
9.02 关于选举高 43,012,087 99.9850
秉强为公司
独立董事的
议案
9.03 关于选举郭 43,012,087 99.9850
涛为公司独
立董事的议
案
10.01 关于选举马 43,012,087 99.9850
晓光为公司
股东代表监
事的议案
10.02 关于选举赵 43,012,087 99.9850
宝磊为公司
股东代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：
本次会议审议的议案 4 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所代
表有表决权股份的三分之二以上同意为通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案 1、议案 3、议案 8、议案 9 及议案 10 对中小投资者进
行了单独计票。
3. 关联股东回避表决的议案：
公司股东共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）
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