证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-036
上海概伦电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 311,184,453
普通股股东所持有表决权数量 311,184,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.7338
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7338
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书（代行职责）LIU ZHIHONG（刘志宏）先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、刘文超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,184,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,184,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,184,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,184,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,184,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,897,442 99.9907 20,000 0.0093 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,164,453 99.9935 20,000 0.0065 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,184,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,917,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
5 关于审议公 39,030,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2022 年度
利润分配方
案的议案
6 关于审议公 39,010,958 99.9487 20,000 0.0513 0 0.0000
司董事 2023
年度薪酬方
案的议案
8 关于审议公 39,030,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司续聘 2023
年度会计师
事务所的议
案
9 关于继续购 39,030,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
买董事、监事
及高级管理
人员责任保
险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独
计票。
2. 关联股东回避表决的议案：
公司股东 LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案 6、议案 9 涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王婷、赵丹妮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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