联系客服

688205 科创 德科立


首页 公告 德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

公告日期:2024-10-29


 证券代码:688205          证券简称:德科立        公告编号:2024-051

      无锡市德科立光电子技术股份有限公司

  关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10
 月 28 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》,同日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下:

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件、上海证券交易所业务规则的规定,结合公司实际情况,公司拟对《无锡 市德科立光电子技术股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。
    一、《公司章程》具体修订情况

序号                原章程条款                          修订后章程条款

          第一条 为维护无锡市德科立光电子技      第一条 为维护无锡市德科立光电子技
      术股份有限公司(以下简称“公司”或“本  术股份有限公司(以下简称“公司”或“本
      公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公  公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,
      司的组织和行为,根据《中华人民共和国公  规范公司的组织和行为,根据《中华人民共
 1    司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民  和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
      共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
      《上市公司章程指引》和其他有关规定,制  法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规
      订本章程。                            定,制订本章程。

          第二条 公司系依照《公司法》和其他      第二条 公司系依照《公司法》和其他
 2    有关规定成立的股份有限公司,公司由无锡  有关规定成立的股份有限公司,公司由无锡
      市德科立光电子技术有限公司依法变更设  市德科立光电子技术有限公司依法变更设

    立;公司在无锡市行政审批局注册登记,取  立;公司在无锡市数据局注册登记,取得营
    得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为  业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
    913202137186955428。                  913202137186955428。

                                                第八条 董事长代表公司执行公司事
                                            务,为公司的法定代表人。

                                                董事长辞任的,视同同时辞去法定代
3        第八条 董事长为公司的法定代表人。  表人。

                                                法定代表人辞任的,公司应当在法定
                                            代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
                                            代表人。

        第十条 本公司章程自生效之日起,即      第十条 本章程自生效之日起,即成为
    成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

    股东与股东之间权利义务关系的具有法律  规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
                                            与股东之间权利义务关系的具有法律约束
    约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 力的文件,对公司、股东、董事、监事、高
    高级管理人员具有法律约束力的文件。依据

4    本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉  级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
                                            章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公
    公司的董事、监事、总经理和其他高级管理  司的董事、监事、总经理和其他高级管理人
    人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股

    东、董事、监事、总经理和其他高级管理人  员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、
                                            董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    员。

        第十六条 公司股份的发行,实行公开、    第十六条 公司股份的发行,实行公平、
    公平、公正的原则,同种类的每一股份应当  公正的原则,同类别的每一股份应当具有同
    具有同等权利。                        等权利。

5        同次发行的同种类股票,每股的发行条    同次发行的同类别股份,每股的发行条
    件和价格应当相同;任何单位或者个人所认  件和价格应当相同;认购人所认购的股份,
    购的股份,每股应当支付相同价额。      每股应当支付相同价额。

                                                第二十一条 公司不得为他人取得本公
                                            司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担
        第二十一条 公司或公司的子公司(包  保以及其他财务资助,公司实施员工持股计
    括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 划的除外。

6    补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司      为公司利益,经股东会决议,或者董
    股份的人提供任何资助。                事会按照本章程或者股东会的授权作出决
                                            议,公司可以为他人取得本公司或者其母
                                            公司的股份提供财务资助,但财务资助的

                                            累计总额不得超过已发行股本总额的
                                            10%。董事会作出决议应当经全体董事的
                                            2/3 以上通过。

                                                违反前两款规定,给公司造成损失的,
                                            负有责任的董事、监事、高级管理人员应
                                            当承担赔偿责任。

        第二十二条 公司根据经营和发展的需      第二十二条 公司根据经营和发展的需
    要,依照法律、法规的规定,经股东大会分

    别作出决议,可以采用下列方式增加资本: 要,依照法律、法规的规定,经股东会分别
                                            作出决议,可以采用下列方式增加资本:
        (一)公开发行股份;                  (一)公开发行股份;

        (二)非公开发行股份;

7        (三)向现有股东派送红股;            (二)非公开发行股份;

                                                (三)向现有股东派送红股;

        (四)以公积金转增股本;              (四)以公积金转增股本;

        (五)法律、行政法规规定以及中国证

    券监督管理委员会(以下简称“中国证监      (五)法律、行政法规规定以及中国证
                                            监会批准的其他方式。

    会”)批准的其他方式。

        第二十九条 发起人持有的本公司股      第二十九条 公司公开发行股份前已发
                                            行的股份,自公司股票在证券交易所上市之
    份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公  日起 1 年内不得转让。

    司公开发行股份前已发行的股份,自公司股

    票在证券交易所上市之日起  年内不得转    公司董事、监事、高级管理人员应当向
                              1            公司申报所持有的本公司股份及其变动情
    让。                                  况,在就任时确定的任职期间每年转让的股
        公司董事、监事、高级管理人员应当向

8    公司申报所持有的本公司股份及其变动情  份不得超过其所持有本公司股份总数的
    况,在任职期间每年转让的股份不得超过其  25%;所持本公司股份自公司股票上市交易
    所持有本公司股份总数的 25%;所持本公  之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
    司股份自公司股票上市交易之日起  年内  年内,不得转让其持有的本公司股份。

                                    1          股份在法律、行政法规规定的限制转
    不得转让。上述人员离职后半年内,不得转  让期限内出质的,质权人不得在限制转让
    让其持有的本公司股份。

                                            期限内行使质权。

        第三十一条 公司依据证券登记机构提      第三十一条 公司依据证券登记机构提
    供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股  供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股
9    东持有公司股份的充分证据。股东按其所持  东持有公司股份的充分证据。股东按其所持
    有股份的种类享有权利,承担义务;持有同  有股份的类别享有权利,承担义务;持有同
    一种类股份的股东,享有同等权利,承担同  一类别股份的股东,享有同等权利,承担同

    种义务。                              种义务。

                                                公司应当依法披露股东、实际控制人
                                            的信息,相关信息应当真实、准确、完整。
                                                禁止违反法律、