证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-022
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,883,087
普通股股东所持有表决权数量 57,883,087
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 57.4556
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4556
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,768,719 99.9681 9,811 0.0319 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,873,276 99.9830 9,811 0.0170 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司2023
3 年度利润分配 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 00.0000
预案的议案
关于续聘2024
6 年度审计机构 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 00.0000
的议案
关 于 公 司 董
事、监事及高
8 级 管 理 人 员 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 00.0000
2024年度薪酬
方案的议案
关于修订《公
9 司章程》的议 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 00.0000
案
关于提请股东
大会授权董事
10 会 制 定 2024 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 00.0000
年中期分红方
案的议案
关于使用部分
11 超募资金永久 19,897,979 99.9507 9,811 0.0493 00.0000
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单
独计票。
3、涉及关联股东回避表决
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