证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-074
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,269,027
普通股股东所持有表决权数量 62,269,027
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 61.8091
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8091
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,268,827 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,268,827 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
2.02、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,268,827 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
2.03、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,268,827 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,268,827 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举桂桑先生为
4.01 第二届董事会非 59,413,021 95.4134 是
独立董事的议案
选举渠建平先生
4.02 为第二届董事会 59,413,021 95.4134 是
非独立董事的议
案
选举张劭先生为
4.03 第二届董事会非 59,413,021 95.4134 是
独立董事的议案
4.04 选举李现勤先生 59,413,021 95.4134 是
为第二届董事会
非独立董事的议
案
选举周建华先生
4.05 为第二届董事会 55,194,021 88.6380 是
非独立董事的议
案
选举秦舒先生为
4.06 第二届董事会非 59,413,021 95.4134 是
独立董事的议案
5、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李力先生为
5.01 第二届董事会独 55,194,021 88.6380 是
立董事的议案
选举朱晋伟先生
5.02 为第二届董事会 59,413,021 95.4134 是
独立董事的议案
选举曹新伟女士
5.03 为第二届董事会 59,413,021 95.4134 是
独立董事的议案
6、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈英女士为
6.01 第二届监事会非 55,194,021 88.6380 是
职工代表监事的
议案
选举金云峰先生
6.02 为第二届监事会 59,413,021 95.4134 是
非职工代表监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 24,293,530 99.9991 200 0.0009 0 0.0000
修 订 <
公司章
程 > 的
议案》
《关于
公 司
2023
3 年前三 24,293,530 99.9991 200 0.0009 0 0.0000
季度利
润分配
方案的
议案》
《关于
公司董
事会换
届选举
4 第二届 / / / / / /
董事会
非独立
董事的
议案》
选举桂
桑先生
为第二
4.01 届董事 21,437,724 88.2438 / / / /
会非独
立董事
的议案
选举渠
建平先
生为第
4.02 二届董 21,437,724 88.2438 / / / /
事会非
独立董
事的议
案
选举张
劭先生
为第二
4.03 届董事 21,437,724 88.2438 / / / /
会非独
立董事
的议案
4.04 选举李 21,437,724 88.2438 / / / /
现勤先
生为第
二届董
事会非
独立董
事的议
案
选举周
建华先
生为第
4.05
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