证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-066
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2023年11月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023
年 11 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、提名桂桑先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名渠建平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名张劭先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、提名李现勤先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、提名周建华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、提名秦舒先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，曹新伟女士为会计专业人士。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、提名李力先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名朱晋伟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名曹新伟女士为第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-069）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度作出修订。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的
议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第 1 项、第 2 项、第 3 项子议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-069）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》。
（五）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》
根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司
合并报表未分配利润为 228,994,645.36 元。公司 2023 年前三季度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税），截至 2023 年 10 月 31 日，公司总股本为 100,744,021
股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,148,804.20（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-073）。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2023年11月27日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议本次会议第（一）项至第（五）项议案及《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 11 日
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