证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2024-10
浙江海正生物材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 146,038,875
普通股股东所持有表决权数量 146,038,875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.0546
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.0546
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 5 人,非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生,独立
董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议;
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于免去公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 136,838,875 93.7003 9,200,000 6.2997 0 0.0000
2、 议案名称:关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 136,830,983 93.6949 9,207,892 6.3051 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于免去公司 29,65 76.322 9,200 23.677 0 0.0000
董事的议案 5,024 2 ,000 8
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 为特别决议议案,获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所
律师:戴韫琪、林一凡
2、 律师见证结论意见:
本次会议经北京康达(杭州)律师事务所戴韫琪律师、林一凡律师现场见证,并
出 具 了 法 律 意 见 书 ( 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交
易 所 网 站 www.sse.com.cn),认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日