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海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-14

海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688203        证券简称:海正生材        公告编号:2024-10
        浙江海正生物材料股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

 普通股股东人数                                                  17

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    146,038,875

 普通股股东所持有表决权数量                              146,038,875

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            72.0546
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            72.0546
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 5 人,非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生,独立
董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议;
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于免去公司董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股          136,838,875 93.7003 9,200,000 6.2997  0 0.0000

2、 议案名称:关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股          136,830,983 93.6949 9,207,892 6.3051  0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              (%)          (%)          (%)

 1    关于免去公司 29,65  76.322 9,200  23.677    0  0.0000
      董事的议案    5,024      2  ,000      8

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案 2 为特别决议议案,获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

  本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所

  律师:戴韫琪、林一凡
2、 律师见证结论意见:
本次会议经北京康达(杭州)律师事务所戴韫琪律师、林一凡律师现场见证,并
出 具 了 法 律 意 见 书 ( 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交
易 所 网 站 www.sse.com.cn),认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

                                  浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 14 日
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