688203 科创 海正生材

证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2023-24

        浙江海正生物材料股份有限公司

    第六届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
八次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日
以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

  同意提名徐伟先生、张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶海燕女士共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-25）。

  特此公告。

                                  浙江海正生物材料股份有限公司监事会
                                                  二○二三年九月六日