证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-14
浙江海正生物材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,672,035
普通股股东所持有表决权数量 113,672,035
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.0850
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0850
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事薛藩、任波、乜君兴、雷加强、
王建祥、邱妘、彭松、刘冉以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事顾瑜以通讯方式参加会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,672,035 100.0000 0
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