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海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司关于更换独立董事的公告

公告日期:2023-03-14

海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司关于更换独立董事的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688203        证券简称:海正生材        公告编号:2023-11
        浙江海正生物材料股份有限公司

            关于更换独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  近日,浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事邱妘女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员。因其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在股东大会选举产生新的独立董事就任前,邱妘女士将继续履行独立董事及在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会对邱妘女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

  经公司董事会提名委员会的任职资格审查,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》,拟提名沈书豪先生为公司独立董事候选人,并继续担任邱妘女士原董事会下属专门委员会的所有职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  沈书豪先生简历如下:

  沈书豪,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2014年12月,任浙江中企华会计师事务所有限公司高级审计经理;2015年 1 月至今担任众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任杰华特(688141)、天泉药业(872952)独立董事。

    该独立董事候选人与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规章要求的任职条件。

  特此公告。

                                  浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                二○二三年三月十四日
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