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2023 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：信安世纪
股票代码：688201
2023 年 12 月
北京信安世纪科技股份有限公司
会议资料目录
2023 年第一次临时股东大会须知...... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
2023 年第一次临时股东大会会议议案...... 7
议案一：关于修订《公司章程》的议案...... 7
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 10
议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 12
议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 20
议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 21
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 24议案七：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案...... 25议案八：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.. 26议案九：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案...... 27
北京信安世纪科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
十、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
十一、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
北京信安世纪科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 12 月 06 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司
会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 06 日至 2023 年 12 月 06 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
1、议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
2、议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、议案四：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、议案五：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、议案六：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、议案七：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
8、议案八：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
9、议案九：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 统计现场表决结果
(九) 宣布现场表决结果
(十) 宣读会议决议
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布会议结束
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
的有关修订情况，结合北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对公司章程进行了修订，主要内容修改如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十三条 董事会由 7 名董事组 第一百一十三条 董事会由 7 名董事
1 成（其中包括 3 名独立董事）。 组成（其中包括 3 名独立董事，且至
少包括一名会计专业人士）。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职
…… 权：
（十六）法律、行政法规、部门规 ……
章、本章程及其附件以及公司《关联交 （十六）法律、行政法规、部门
易管理制度》等制度授予的其他职权。 规章、本章程及其附件以及公司《关
公司董事会设立审计委员会，并设 联交易管理制度》等制度授予的其他
立战略、提名、薪酬与考核委员会。前 职权。
述专门委员会对董事会负责，依照本章 公司董事会设立审计委员会，并
程和董事会授权履行职责，提案应当提 设立战略、提名、薪酬与考核委员会。
交董事会审议决定。专门委员会成员全 前述专门委员会对董事会负责，依照
2 部由董事组成，其中审计委员会、提名 本章程和董事会授权履行职责，提案
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当提交董事会审议决定。专门委员
占多数并担任召集人，审计委员会的召 会成员全部由董事组成，其中审计委
集人为会计专业人士。董事会负责制定 员会、提名委员会、薪酬与考核委员
专门委员会工作细则，规范专门委员会 会中独立董事占多数并担任召集人，
的运作。 审计委员会的召集人为会计专业人
超过股东大会授权范围的事项，应 士，审计委员会成员应当为不在上市
当提交股东大会审议。 公司担任高级管理人员的董事。董事
会负责制定专门委员会工作细则，规
范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。
第一百六十四条 公司每年利润分配方 第一百六十四条 公司每年利润分配
案由董事会结合本章程的规定、盈利情 方案由董事会结合本章程的规定、盈
况、资金供给和需求情况提出、拟定。 利情况、资金供给和需求情况提出、
董事会审议现金分红具体方案时，应当 拟定。董事会审议现金分红具体方案
认真研究和论证公司现金分红的时机、 时，应当认真研究和论证公司现金分
条件和最低比例、调整的条件及决策程 红的时机、条件和最低比例、调整的
序等事宜，独立董事应对利润分
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