688201 科创 信安世纪

  证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2022-060

          北京信安世纪科技股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、修改《公司章程》履行的审批程序

      2022年11月16日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”

  或“公司”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公

  司章程>的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

      二、《公司章程》修改情况

      根据《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司实际情况，对公司《公

  司章程》部分条款进行修改。主要内容修改如下：

序号                  修改前                                  修改后

      第一百一十四条 董事会行使下列职权：    第一百一十四条 董事会行使下列职权：

          （一）召集股东大会，并向股东大会报  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
      告工作；                                （二）执行股东大会的决议；

          （二）执行股东大会的决议；

          （三）决定公司的经营计划和投资方  （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）
      案；                                    制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
          （四）制订公司的年度财务预算方案、  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
      决算方案；                              案；

 1        （五）制订公司的利润分配方案和弥补  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
      亏损方案；

          （六）制订公司增加或者减少注册资  债券或其他证券及上市方案；

      本、发行债券或其他证券及上市方案；      （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
          （七）拟订公司重大收购、收购本公司  或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方
      股票或者合并、分立、解散及变更公司形式  案；

      的方案；                                （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
          （八）在股东大会授权范围内，决定公

      司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对  投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保

    外担保事项、委托理财、关联交易等事项；  事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
        （九）决定公司内部管理机构的设置；  （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）
        （十）聘任或者解聘公司总经理、董事  决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
    会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘

    公司副总经理、财务总监等高级管理人员，  其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
    并决定其报酬事项和奖惩事项；            事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘
        （十一）制订公司的基本管理制度；    公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并
        （十二）制订本章程的修改方案；      决定其报酬事项和奖惩事项；

        （十三）管理公司信息披露事项；      （十一）制订公司的基本管理制度；

        （十四）向股东大会提请聘请或更换负

    责公司年度审计的会计师事务所；          （十二）制订本章程的修改方案；

        （十五）听取公司总经理的工作汇报并  （十三）管理公司信息披露事项；

    检查总经理的工作；                      （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
        （十六）制定公司独立董事的津贴标准  审计的会计师事务所；

    预案                                    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理
        （十七）法律、行政法规、部门规章、

    本章程及其附件以及公司《关联交易管理制  的工作；

    度》等制度授予的其他职权。              （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
    公司董事会设立审计委员会，并设立战略、  程及其附件以及公司《关联交易管理制度》等
    提名、薪酬与考核委员会。前述专门委员会  制度授予的其他职权。

    对董事会负责，依照本章程和董事会授权履  公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
    行职责，提案应当提交董事会审议决定。专  战略、 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
    门委员会成员全部由董事组成，其中审计委  前述专门委员会对董事会负责，依照本章程和
    员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独  董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
    立董事占多数并担任召集人，审计委员会的  议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其
    召集人为会计专业人士。董事会负责制定专  中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
    门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
                                            会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
                                            专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                            作。

                                            超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
                                            大会审议。

    第一百一十七条 董事会应当确定对外投资  第一百一十七条 董事会应当确定对外投资
    （购买银行理财产品的除外）、收购出售资  （购买银行理财产品的除外）、收购出售资产、
2    产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、  资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
    关联交易的权限，建立严格的审查和决策程

    序；重大投资项目应当组织有关专家、专业  易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策
    人员进行评审，并报股东大会批准。        程序；重大投资项目应当组织有关专 家、专

……                                    业人员进行评审，并报股东大会批准。
                                        ……

 其他条款内容不发生变化。
 除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。
 三、上网公告附件
 1、《公司章程（2022年11月）》。
 特此公告。

                                      北京信安世纪科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2022年11月17日