证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-011
北京信安世纪科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、修改《公司章程》履行的审批程序
2022年4月11日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”或“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。
二、《公司章程》修改情况
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）及《上市公司章程指引》修订说明，结合公司实际情况，对公司《公司章程》部分条款进行修改。主要内容修改如下：
序号 修改前 修改后
第三条 公司在北京市工商行政管理局海淀分 第三条 公司在北京市海淀区市场监督管理局
1 局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代 注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码
码为 911101086003810384。 为 911101086003810384。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：…… 行使下列职权：……
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（十九）审议股权激励计划； （十九）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十四条公司下列对外担保行为，须经股东 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
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（二）公司及公司控股子公司的对外担保总 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，
额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以 超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提
后提供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
的担保； 担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原 （四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，
则，担保金额超过公司最近一期经审计总资产 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到
30%的担保； 或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 的任何担保；
担保； （五）按照担保金额连续12个月累计计算原则，
（六）法律、行政法规、部门规章、本章程及 担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
其附件以及公司《对外担保管理制度》规定应 的担保；
当由股东大会审议通过的其他对外担保行为。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
股东大会审议本条第一款第（四）项担保事项 担保；
时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之 （七）法律、行政法规、部门规章、本章程及
二以上通过；在股东大会审议为股东、实际控 其附件以及公司《对外担保管理制度》规定应
制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或 当由股东大会审议通过的其他对外担保行为。
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 股东大会审议本条第一款第（五）项担保事项
决。表决须由出席股东大会的其他股东所持表 时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之
决权的半数以上通过。 二以上通过；在股东大会审议为股东、实际控
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公 制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或
司提供担保且控股子公司其他股东按所享有 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
的权益提供同等比例担保，不损害公司利益 决。表决须由出席股东大会的其他股东所持表
的，可以豁免适用本条第一款第（一）项至第 决权的过半数通过。
（三）项的规定，但公司应当在年度报告和半 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公
年度报告中汇总披露前述担保。 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，
可以豁免适用本条第一款第（一）项至第（三）
项的规定，但公司应当在年度报告和半年度报
告中汇总披露前述担保。
违反本章程明确的股东大会、董事会审批对外
担保权限的，公司应当追究责任人的相应法律
责任和经济责任。
第八十一条 股东大会决议分为普通决议和特 第八十一条 股东大会决议分为普通决议和特
别决议。 别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
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以上通过。 数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。 以上通过。
第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议
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通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（三）本章程的修改； 清算；
（四）公司在连续12个月内购买、出售重 （三）本章程的修改；
大资产或者担保金额超过公司最近一期经审 （四）公司在连续12个月内购买、出售重
计总资产30%的； 大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计
（五）股权激励计划； 总资产30%的；
（六）制定或修改利润分配相关政策； （五）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或本章程规定的， （六）制定或修改利润分配相关政策；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、
项。 需要以特别决议通过的其他事项。
第八十四条股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
第八十四条股东（包括股东代理人）以其所代
项，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
票结果应当及时披露。
份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
项，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
数。
票结果应当及时披露。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规
6 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行
数。
使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股份总数。
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
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