证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-010
北京信安世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月11日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月1日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李伟先生召集和主持，应到会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
议案内容：2021年，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司制度开展工作，并编制了《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
3、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2021年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0；
本议案尚需经股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告全文》和《2021年度报告摘要》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
7、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
8、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
10、审议通过《关于审议高级管理人员2022年度薪酬的议案》
议案内容：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
关联董事李伟、丁纯、王翊心回避表决。
11、审议通过《关于审议董事2022年度薪酬的议案》
议案内容：公司非独立董事不领取董事薪酬；公司独立董事张诗伟、袁连生、金海腾在公司领取独立董事津贴50,000元/年（税前）；
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；
公司全体董事回避表决，提交2021年年股东大会审议。
12、审议通过《关于<审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
13、审议通过《关于追加部分实施主体募集资金使用金额的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于追加部分实施主体募集资金使用金额的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
16、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案内容：鉴于拟修改公司章程，依据新的章程，对《股东大会议事规则》
部分条款进行修改，具体修改如下：
序号 修改前 修改后
第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行
1
使下列职权：…… 使下列职权：……
（十九）审议股权激励计划； （十九）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大
第六条公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过：
会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
10%的担保；
产10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以
额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以
后提供的任何担保；
后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保；
的担保；
（四）按照担保金额连续12个月累计计算原
（四）按照担保金额连续12个月累计计算原
则，公司及公司控股子公司的对外担保总额，
则，担保金额超过公司最近一期经审计总资
达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后
产30%的担保；
提供的任何担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供
（五）按照担保金额连续12个月累计计算原
的担保；
则，担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（六）法律、行政法规、部门规章、本章程
30%的担保；
2 及其附件以及公司《对外担保管理制度》规
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
定应当由股东大会审议通过的其他对外担保
担保；
行为。
（七）法律、行政法规、部门规章、本章程及
股东大会审议本条第一款第（四）项担
其附件以及公司《对外担保管理制度》规定应
保事项时，应经出席会议的股东所持表决权
当由股东大会审议通过的其他对外担保行为。
的三分之二以上通过；在股东大会审议为股
股东大会审议本条第一款第（五）项担保
东、实际控制人及其关联方提供担保的议案
事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三
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