688200 科创 华峰测控

证券代码：688200        证券简称：华峰测控      公告编号：2023-060
        北京华峰测控技术股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

  北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月
25 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应
到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  五、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》。

  特此公告。

                                  北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 26 日