证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2023-018
北京华峰测控技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,693,190
普通股股东所持有表决权数量 57,693,190
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.3478
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.3478
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议,部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
2、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 54,088,700 93.7523 3,604,490 6.2477 0 0
4、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
5、 议案名称:关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
6、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
7、 议案名称:关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,692,190 99.9982 1,000 0.0018 0 0
8、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
9、 议案名称:关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
10、 议案名称:关于修订公司<董事会议事规则>的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
11、 议案名称:关于修订公司<独立董事工作制度>的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
12、 议案名称:关于修订公司<募集资金管理办法>的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
13、 议案名称:关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
14、 议案名称:关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
15、 议案名称:关于制订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%)