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华峰测控:华峰测控2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-17

华峰测控:华峰测控2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688200        证券简称:华峰测控        公告编号:2023-018
        北京华峰测控技术股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

 普通股股东人数                                                  20

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      57,693,190

 普通股股东所持有表决权数量                              57,693,190

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            63.3478
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            63.3478
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议,部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            57,693,190    100      0      0      0      0

2、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            57,693,190    100      0      0      0      0

3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务预算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股            54,088,700 93.7523 3,604,490 6.2477  0    0

4、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            57,693,190    100      0      0      0      0

5、 议案名称:关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            57,693,190    100      0      0      0      0

6、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            57,693,190    100      0      0      0      0

7、 议案名称:关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            57,692,190 99.9982  1,000 0.0018      0    0

8、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            57,693,190    100      0      0      0      0

9、 议案名称:关于修订公司<股东大会议事规则>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股            54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780  0    0

10、 议案名称:关于修订公司<董事会议事规则>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股            54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780  0    0

11、 议案名称:关于修订公司<独立董事工作制度>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股            54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780  0    0

12、 议案名称:关于修订公司<募集资金管理办法>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意              反对          弃权

                      票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股            54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780  0    0

13、 议案名称:关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股            54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780  0    0

14、 议案名称:关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)              (%)  数  (%)

 普通股            54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780  0    0

15、 议案名称:关于制订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)    
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