证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2020-026
北京华峰测控技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,296,223
普通股股东所持有表决权数量 46,296,223
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.6657
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.6657
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长郑连营先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书孙镪出席了本次会议；财务总监齐艳列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,052,265 99.9939 800 0.0061 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《北京华峰测控技术股份有限公司章程》及议事规
则并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相
关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,295,423 99.9983 800 0.0017 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
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