688200 科创 华峰测控

证券代码：688200          证券简称：华峰测控        公告编号：2020-018
          北京华峰测控技术股份有限公司

          2019年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金 6 元(含税) ，不送红股，不进行公积金转
  增股本。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
  权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，北
京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为193,976,572.55 元。经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  公司 2019 年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 61,185,186 股，以此计算合计拟派发现金红利36,711,111.6元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归母净利润比例为36%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
公司2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司2019年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报的情况下制定的，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于
公司2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4月 25 日