688199 科创 久日新材

证券代码：688199          证券简称：久日新材        公告编号：2023-040
          天津久日新材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
    及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 11 日召开的第
五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案；于同日召开的第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

    一、选举公司第五届董事会董事长

  选举赵国锋先生担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

    二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

  选举如下人员担任公司第五届董事会专门委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

    委员会          主任委员                  委  员

  提名委员会          张弛            张弛、周晓苏、解敏雨

  审计委员会          周晓苏            周晓苏、马连福、王立新

薪酬与考核委员会      马连福            马连福、周晓苏、张  齐

  战略委员会          赵国锋            赵国锋、张弛、马连福

    三、选举公司第五届监事会监事会主席


  选举罗想先生为公司第五届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第五届监事会任期一致。

    四、聘任公司高级管理人员

    （一）公司总裁

  聘任解敏雨先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。
    （二）公司副总裁

  聘任贺晞林先生、寇福平先生、张齐先生、郝蕾先生为公司副总裁（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

    （三）公司董事会秘书

  聘任郝蕾先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

    （四）公司财务总监

  聘任马秀玲女士为公司财务总监（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

    五、聘任公司证券事务代表

  聘任罗骁先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

    六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

  联系电话：022-58330799

  联系传真：022-58330748

  联系邮箱：jiuri@jiuri.com.cn

  办公地址：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层

  特此公告。

                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 12 日
附件：

                相关人员简历

    赵国锋先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委员会副主席。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007 年至今就职于公司，现任公司董事长。

    罗想先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业硕士研究生学历。历任天津药明康德新药研发有限公司研究员；2010 年至今，就职于公司，现任公司监事会主席、湖南久日新材料有限公司常务副总经理。
    解敏雨先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000 年至今就职于公司，现任公司董事、总裁。

    贺晞林先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化
学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

    寇福平先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物
理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

    张齐先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业博士研究生学历。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长；2010 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

    郝蕾先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工商
管理专业硕士研究生学历。历任山东中氟化工科技有限公司总经理秘书，中国交通建设集团印度尼西亚公司总经理助理；2011 年至今就职于公司，现任公司副总裁、董事会秘书。郝蕾先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。


    马秀玲女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任河北金牛化工股份有限公司财务主管、财务室主任，沧州沧骅有限公司财务部主任，沧州化工实业集团有限公司财务部主任；2008 年至今就职于公司，现任公司财务总监。

    罗骁先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
学、管理学双学士学位。2013 年至今就职于公司，现任公司证券事务代表。罗骁先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。