证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-039
天津久日新材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议（以
下简称本次会议）于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 10 日以专人送出等方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举罗想先生召集并主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》
公司全体监事一致同意选举罗想先生为公司第五届监事会监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。
（二）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：本次放弃优先认购权暨关联交易事项是
出于公司整体发展战略考虑，遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次放弃优先认购权暨关联交易事宜。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司监事会
2023 年 7 月 12 日
查看PDF原文
