证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-034
天津久日新材料股份有限公司
关于自愿披露子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）拟增加注册资本人民币 1,667.00 万元并引入战略投资者厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称恒坤股份），恒坤股份拟以人民币2,000.00万元认购大晶信息上述新增1,667.00万元注册资本（以下简称本次增资扩股），本次增资扩股完成后，恒坤股份持有大晶信息10.00%的股权。
本次增资扩股未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资扩股实施不存在重大法律障碍，对公司年度经营业绩不构成重大影响。
本次增资扩股属于公司经营管理层决策范围，未达到公司董事会审议标准，亦无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：大晶信息未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、本次增资扩股概述
（一）本次增资扩股的基本情况
为加速推进大晶信息年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目的建设，更好
地助力公司稳健发展，2021 年 7 月 16 日，公司与恒坤股份、康文兵先生和大晶
信息共同签署了《增资扩股协议》，大晶信息拟将其注册资本从人民币 15,000.00万元增加至人民币 16,667.00 万元，恒坤股份拟以人民币 2,000.00 万元认缴大晶信息新增注册资本 1,667.00 万元，取得大晶信息 10.00%的股权。
（二）本次增资扩股的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，本次增资扩股属于公司经营管理层决策范围，未达到公司董事会审议标准，亦无需提交公司股东大会审议。本次增资扩股的登记变更事项尚需当地市场监管部门的批准。
（三）本次子公司增资扩股不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、本次参与增资方的基本情况
企业名称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：易荣坤
注册资本：29,983.221700 万人民币
成立日期：2004 年 12 月 10 日
住所：厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号
主要办公地点：厦门市海沧区海沧大道 567 号厦门中心 E 座 19 楼
实际控制人：易荣坤
经营范围：新材料技术推广服务；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
是否为失信被执行人：否
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
2020 年 12 月 31 日
总资产（元） 545,280,339.62
净资产（元） 302,610,296.94
2020 年度
营业收入（元） 224,659,044.82
净利润（元） -4,347,205.33
三、本次增资扩股标的基本情况
公司名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司
注册资本：15,000.00 万人民币
成立时间：2015 年 5 月 26 日
公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧（荣辉电力北侧）
经营范围：信息化学品（感光材料、试剂、原料）、涂料、化学生物医药原料的生产及销售，科研开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资扩股前的股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 资金来源 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 天津久日新材料股 货币 自有资金 14,000.00 93.33
份有限公司
2 康文兵 货币 自有资金 1,000.00 6.67
合计 - - 15,000.00 100.00
本次增资扩股后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 资金来源 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 天津久日新材料股 货币 自有资金 14,000.00 84.00
份有限公司
2 厦门恒坤新材料科 货币 自有资金 1,667.00 10.00
技股份有限公司
3 康文兵 货币 自有资金 1,000.00 6.00
合计 - - 16,667.00 100.00
大晶信息最近一年又一期的主要财务数据如下：
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额（元） 30,828,195.13 25,506,625.26
负债总额（元） 7,789,472.53 3,086,608.18
资产净额（元） 23,038,722.60 22,420,017.08
2021 年 1-3 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（元） - 113,207.54
净利润（元） -381,294.48 -1,711,608.39
扣除非经常性损益后的净利润（元） -381,546.92 -1,338,891.48
注：上述 2020 年度主要财务指标数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务资格。
大晶信息已取得徐州市发展和改革委员会印发的《大晶信息化学品（徐州）
有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目重新备案通知书》（徐发改备发[2016]53 号），公司正全力推进大晶信息年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目建设，预计于 2021 年第四季度启动试生产，于 2022 年底前实现满产。
本次增资扩股完成后，大晶信息将设立董事会，董事会拟由 5 名董事组成，其中公司将拥有大晶信息董事会中 4 名董事席位，恒坤股份将拥有大晶信息董事会中 1 名董事席位。
四、增资协议的主要内容
甲方：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
乙方：天津久日新材料股份有限公司
丙方：康文兵
丁方：大晶信息化学品（徐州）有限公司
（一）增资扩股
1.目标公司现状
1.1 目标公司是一家依据中国法律于 2015 年 5 月 26 日在邳州设立的有限责
任公司，注册资本为人民币 15,000 万元（目前实缴资本为 8,300 万元），住所位于邳州经济开发区沂蒙山路东侧（荣辉电力北侧），营业期限至 2035 年 5 月25 日。
1.2 截至本协议签署之日，目标公司的股权结构如下：
股东名称 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（人民币/万元） （人民币/万元）
天津久日新材料股份有限公司 14,000.00 8,000.00 93.33%
康文兵 1,000.00 300.00 6.67%
合 计 15,000.00 8,300.00 100.00%
2.甲方在此同意基于所界定的目标公司现状为向其增资的前提，根据本协议的条款及条件参与目标公司的增资扩股：
2.1 全体股东一致同意，将公司的注册资本由 15,000 万元增加至 16,667 万
元，其中新增注册资本 1,667 万元。
2.2 甲方以现金认购新增注册资本人民币 1,667 万元，认购价为人民币
2,000 万元，目标公司本次投前估值 1.8 亿元。
2.3 公司其余股东放弃认购公司此次新增的注册资本。
3.本次增资扩股后，各方的持股比例如下：
股东名称 认缴出资额（人民币/万元） 股权比例
天津久日新材料股份有限公司 14,000.00 84.00%
康文兵 1,000.00 6.00%
厦门恒坤新材料科技股份有限公司 1,667.00 10.00%
合计 16,667.00 1
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