证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2020-036
天津久日新材料股份有限公司
对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宁波微芯新材料科技有限公司（以下简称微芯新材）
投资金额：2,000.00 万元人民币
相关风险提示：
1.微芯新材实施光刻树脂和光刻树脂单体项目尚需向当地经贸行政主管部门申请企业技术改造投资项目的备案，此外还需办理环评等工作，项目审批尚存在不确定性；
2.微芯新材项目预计 2021 年 9 月光刻胶树脂生产线具备投产条件，这过程中
可能受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等不确定因素的影响，公司投资微芯新材项目存在投资失败的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步推进天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在电子化学品产
业的布局，根据公司发展战略规划，2020 年 9 月 30 日，公司与天津海河博弘新材
料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津市达武投资有限公司、宁波微芯新材料科技有限公司、姚志艺、姚志勇、启东天择产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市天使投资引导基金有限公司、何雄共同签署了《宁波微芯新材料科技有限公司投资协议》，公司拟以自有资金人民币 2,000.00 万元通过增资扩股的方式投资微芯新材。微芯新材主营业务为 KrF 光刻胶树脂和单体的研发、生产与销售，本次投资完成后，公司将持有微芯新材 12.12%的股权，并向微芯新材委派董事一名。
（二）对外投资的决策与审批程序
2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与投资宁波微芯新材料科技有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资的工商登记变更事项尚需微芯新材所在地市场监管部门的批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）投资协议签署方
1.签署方一
企业名称：天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：博正资本投资有限公司（委派代表：刘学）
成立日期：2018 年 6 月 28 日
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8
楼 8116 室
主要办公地点：天津市南开区水上公园东路与亮丽道交口宁汇大厦 a 座
主要股东：博正资本投资有限公司、天津盛鑫融创业投资合伙企业（有限合伙）、天津瑞兴投资管理有限公司、天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）、山东太平洋光纤光缆有限公司、天津津诚金石资本管理有限公司、天津久日新材料股份有限公司
经营范围：股权投资；创业投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
2019 年 12 月 31 日
总资产（元） 149,046,325.26
净资产（元） 149,030,703.03
营业收入（元） 0.00
净利润（元） -969,296.97
2.签署方二
企业名称：天津市达武投资有限公司
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人：徐钢武
注册资本：20,000.000000 万人民币
成立日期：2019 年 9 月 9 日
住所：天津市西青区李七庄街秀川路秀川国际大厦 B411-17
主要办公地点：天津市西青区李七庄街秀川路秀川国际大厦 B411-17
主要股东：德弘企业投资有限公司
实际控制人：徐钢武
经营范围：使用自有资金投资符合国家外资准入条件的智能科技、新一代信息技术、高端医疗器械、生物医药。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
2019 年 12 月 31 日
总资产（元） 88,900,000.00
净资产（元） 88,900,000.00
营业收入（元） 0.00
净利润（元） 0.00
3.签署方三
企业名称：宁波微芯新材料科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：姚志艺
注册资本：245.416700 万人民币
成立日期：2018 年 7 月 18 日
住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道都市工业园区
主要办公地点：宁波市鄞州区首南街道都市工业园区金盛中心 1501
主要股东：姚志艺、姚志勇、何雄、宁波市天使投资引导基金有限公司、启东天择产业投资合伙企业（有限合伙）
实际控制人：姚志艺
经营范围：从事新材料科技、化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；
新材料、化工产品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
2019 年 12 月 31 日
总资产（元） 24,904,173.43
净资产（元） 11,299,104.60
营业收入（元） 13,605,068.83
净利润（元） 933,242.35
4.签署方四
姓名：姚志艺
任职单位职务：宁波微芯新材料科技有限公司董事长兼总经理
是否为失信被执行人：否
5.签署方五
姓名：姚志勇
任职单位职务：宁波微芯新材料科技有限公司董事、行政经理
是否为失信被执行人：否
6.签署方六
企业名称：启东天择产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳天择资本管理有限公司
成立日期：2018 年 11 月 22 日
住所：启东经济开发区林洋路 500 号
主要办公地点：启东经济开发区林洋路 500 号启东经济开发区科创园 2 号楼 9
层
主要股东：梁日佳、武汉启瑞科技发展有限公司、深圳天择资本管理有限公司、珠海横琴鑫诚未来教育产业投资基金合伙企业（有限合伙）、启东国有资产投资控股有限公司
经营范围：股权投资，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
2019 年 12 月 31 日
总资产（元） 38,680,44.69
净资产（元） 35,392.17
营业收入（元） 0.00
净利润（元） -854,947.48
7.签署方七
企业名称：宁波市天使投资引导基金有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾丽
注册资本：30,000.000000 万人民币
成立日期：2013 年 1 月 8 日
住所：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 B 区 3 号楼二楼 2-3 室
主要办公地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 B 区 3 号楼二楼 2-3 室
主要股东：宁波市生产力促进中心（宁波市对外科技交流中心、宁波市科技金融服务中心）
实际控制人：宁波市生产力促进中心（宁波市对外科技交流中心、宁波市科技金融服务中心）
经营范围：创业投资；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
是否为失信被执行人：否
根据宁波市天使投资引导基金有限公司向公司出具的函件，因其为宁波市政府设立的不以营利为目的的政策性基金，基金对外投资的资金完全来自于市财政拨款，因此未提供财务数据。
8.签署方八
姓名：何雄
任职单位职务：无
是否为失信被执行人：否
（二）投资协议主体与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
公司作为有限合伙人持有天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合
伙）19.80%的出资份额，除前述关系外，公司与其他投资协议主体之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：宁波微芯新材料科技有限公司
注册资本：245.416700 万人民币
成立时间：2018 年 7 月 18 日
公司住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道都市工业园区
经营范围：从事新材料科技、化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；新材料、化工产品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前的股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 资金来源 出资额（元） 出资比例
1 姚志艺 货币 自有资金 1,600,000 65.20%
启东天择产业投资
2 合伙企业（有限
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