证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-019
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,243,245
普通股股东所持有表决权数量 78,243,245
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
81.1329
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
81.1329
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,221,996 99.9728 0 0.0000 21,249 0.0272
8、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,221,996 99.9728 0 0.0000 21,249 0.0272
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,243,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,053,245 99.7571 0 0.0000 190,000 0.2429
13、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,240,478 99.9964 2,767 0.0036 0 0.0000
14、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,240,478 99.9964 2,767 0.0036 0 0.0000
（二） 涉及
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