证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-040
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,006,700
普通股股东所持有表决权数量 72,006,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 74.6660
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.6660
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,006,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、吕正
2、 律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
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