证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-010
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021年 4 月 21日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮
件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集，由董事长金磊先生主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。公司独立董事向董事会提交了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上做报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
公司 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-012）。
（七）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会对《公司 2020 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：
（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2020年度的经营管理情况。
（2）《公司 2020 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会对《公司 2020 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
董事会对《公司 2021 年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：
（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2021年第一季度的经营情况。
（2）《公司 2021 年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会对《公司 2021 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2021 年第一季度报告》、《公司 2021 年第一季度报告正文》。
（九）审议通过《关于<公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。
（十）审议通过《关于公司董事 2021年度薪酬（津贴）方案的议案》
经审议，董事会同意公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和董事年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司股东大会议事规则》。
（十三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司独立董事工作制度》。
（十四）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司对外担保管理制度》。
（十五）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司关联交易管理制度》。
（十六）审议通过《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司重大经营与投资决策管理制度》。
（十七）审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司累积投票制实施细则》。
（十八）审议通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
经审议，董事会同 意 《 关 于 修 订<公 司 控 股股东和实际控制人行为规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司控股股东和实际控制人行为规则》。
（十九）审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司子公司管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司募集资金管理制度》。
（二十一）审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
经审议，董事会同 意 《 关 于 修 订<公 司 规 范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在
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