证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-046
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”或“公司”）于 2020
年 12 月 29 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。
公司根据实际情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十二条 公司的经营宗旨：公司坚 第十二条 公司的经营宗旨：直面世
持“以仁为本、聚识谋进，精益求 界科技前沿，依据国内瓣膜病患者的
新，独创精品，再塑高品质人生”的 特点和重大需求布局公司未来发展，
经营宗旨，以市场为导向，以科技为 传承和夯实公司组织工程科学研究的
依托，以“建一流企业，创世界名牌” 基础，以多年动物源性植介入材料研
为目标，力争成为再生医学领域的引 发与创新的积累为根基，全面实现结
领者。 构性心脏病植介入治疗器械和外科软
组织修复产品的全覆盖；坚持“以仁
为本，聚识谋进，精益求新，独创精
品，再塑高品质人生”的质量方针，
恪守一切为患者谋福祉的经营理念，
努力使企业成为患者的首选和依靠。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条规定收购公司股份后，属于第一款 条规定收购公司股份后，属于第一款
第（一）项情形的，应当自收购之日 第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第一款第（二） 起十日内注销；属于第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第一款第 月内转让或者注销；属于第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者 百分之十，并应当在三年内转让或者
注销。 注销。
公司收购公司股份的，应当依照《中 公司收购公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信 华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三 息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份 第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 的，应当通过公开的集中交易方式进
行。 行，或者法律法规和中国证监会认可
的其他方式进行。
第二十八条第二款 公司的控股股东 第二十八条第二款 公司的控股股东
和实际控制人自公司股票首次公开发 和实际控制人自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转 行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接 让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的 持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间 股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。自公司股票上市之日起1年 的股份。自公司股票上市之日起1年后，转让双方存在实际控制关系，或 后，转让双方存在实际控制关系，或者均受同一控制人控制的，经控股股 者均受同一控制人控制的，经控股股东和实际控制人申请并经证券交易所 东和实际控制人申请并经证券交易所
同意，可豁免遵守上述义务。 同意，可豁免遵守上述义务。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份5%以上的 管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的本公司股票或者其后6个月内卖出，或者在卖出后6个月 他具有股权性质的证券在买入后6个内又买入，由此所得收益归本公司所 月内卖出，或者在卖出后6个月内又有，本公司董事会将收回其所得收 买入，由此所得收益归本公司所有，益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司董事会将收回其所得收益。但剩余股票而持有5%以上股份的，卖出 是，证券公司因购入包销售后剩余股
该股票不受6个月时间限制。 票而持有百分之五以上股份，以及有
公司董事会不按照前款规定执行的， 国务院证券监督管理机构规定的其他股东有权要求董事会在30日内执行。 情形的除外。
公司董事会未在上述期限内执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人股东有权为了公司的利益以自己的名 员、自然人股东持有的股票或者其他
义直接向人民法院提起诉讼。 具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照第一款的规定执行 父母、子女持有的及利用他人账户持的，负有责任的董事依法承担连带责 有的股票或者其他具有股权性质的证
任。 券。
公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在30日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产10%的担保； 经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 保总额，超过公司最近一期经审计净
资产45%以后提供的任何担保； 资产45%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保 （三）为资产负债率超过70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续12个月累计 （四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计 计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产的30%； 总资产的30%；
（五）对股东及其关联人提供的担 （五）对股东、实际控制人及其关联
保； 人提供的担保；
（六）证券监管部门、上海证券交易 （六）证券监管部门、上海证券交易
所或者本章程规定的其他担保。 所或者本章程规定的其他担保。
第四十三条第三款 本条所称“交易” 第四十三条第三款 本条所称“交易”
是指购买或者出售资产；对外投资 是指购买或者出售资产；对外投资（购买银行理财产品的除外）；转让 （购买银行理财产品的除外）；转让或受让研发项目；签订许可使用协 或受让研发项目；签订许可使用协议；提供担保；租入或者租出资产； 议；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与 委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；提 或者受赠资产；债权、债务重组；提供财务资助；上海证券交易所认定的 供财务资助；上海证券交易所认定的
其他交易。 其他交易。
第八十条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 应当单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露。 时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相 公司董事会、独立董事、持有百
关规定条件的股东可以公开征集股东 分之一以上有表决权股份的股东或者投票权。征集股东投票权应当向被征 依照法律、行政法规或者国务院证券集人充分披露具体投票意向等信息。 监督管理机构的规定设立的投资者保禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 护机构，可以作为征集人，自行或者股东投票权。公司不得对征集投票权 委托证券公司、证券服务机构，公开
提出最低持股比例限制。 请求公司股东委托其代为出席股东大
本条所称“影响中小投资者利益 会，并代为行使提案权、表决权等股的重大事项”是指利润分配、利润分 东权利。
配政策的调整、公司合并、分立以及 依照前款规定征集股东权利的，需要公司独立董事发表独立意见的事 征集人应当披露征集文件，公司应当
项。 予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行
政法规或者国务院证券监督管理机构
有关规定，导致公司或者其股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。
本条所称“影响中小投资者利益
的重大事项”是指利润分配、利润分
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