证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-012
首药控股（北京）股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，提升规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《上
市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关部门规章、规范性文
件的最新规定，公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需
要，对现行《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容详见本公告附件，本次修订后的章程文本亦于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述《公司章程》修订事项已经于 2024年 4月 26日召开的第二届董事会第
三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，尚须提请公司 2023 年年度股东
大会以特别决议批准，并自股东大会批准之日起生效。此外，《公司章程》另需
报北京经济技术开发区市场监督管理局备案，最终以工商登记机关核准的内容
为准。
二、公司部分治理制度的制定、修订情况
序 制度名称 版本 变更 是否须股东
号 情况 大会审议
1 股东大会议事规则 2024 年 4 月 修订 √
2 董事会议事规则 2024 年 4 月 修订 √
3 监事会议事规则 2024 年 4 月 修订 √
序 制度名称 版本 变更 是否须股东
号 情况 大会审议
4 募集资金管理办法 2024 年 4 月 修订 √
5 对外担保管理办法 2024 年 4 月 修订 √
6 关联交易管理办法 2024 年 4 月 修订 √
7 独立董事工作制度 2024 年 4 月 修订 √
8 信息披露管理办法 2024 年 4 月 修订
9 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 2024 年 4 月 修订
10 董事会秘书工作细则 2024 年 4 月 修订
11 董事会审计委员会实施细则 2024 年 4 月 修订
12 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 2024 年 4 月 修订
13 独立董事专门会议工作制度 2024 年 4 月 制定
14 会计师事务所选聘管理办法 2024 年 4 月 制定
上述公司治理制度亦已经第二届董事会第三次会议或第二届监事会第三次
会议审议通过；其中，制度 1-7 尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次
制定或修订后的各制度全文亦于同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投
资者注意查阅。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2024年 4月 29 日
附件
《首药控股（北京）股份有限公司章程》修订案
序号 本次修订前 本次修订后
第一条 为维护首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）、股东 第一条 为维护首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司
1 公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称
章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 章和其他有关规定，制订本章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财
2 秘书及财务总监。 务总监（财务负责人）。
第十九条第一款 公司发起人及其持股股数、持股比例如下： 第十九条第一款 公司发起人及其持股股数、持股比例、出资方式和出资时间如
下：
序 股东名称 认购股数（万 持股比例 出资时间 序 股东名称 认购股数 持股比例 出资时间 出资方式
号 股） （%） 号 （万股） （%）
1 李文军 7,295.3101 66.256 2019年12月31日 1 李文军 7,295.3101 66.256 2019年12月31日 净资产出资
3 2 北京亦庄国际投资发 968.9480 8.800 2019年12月31日 2 北京亦庄国际投资发 968.9480 8.800 2019年12月31日 净资产出资
展有限公司 展有限公司
3 北京双鹭药业股份有 526.3200 4.780 2019年3月12日 3 北京双鹭药业股份有 526.3200 4.780 2019年3月12日 净资产出资
限公司 限公司
4 张静 500.0000 4.541 2019年12月31日 4 张静 500.0000 4.541 2019年12月31日 净资产出资
5 李明 500.0000 4.541 2019年12月31日 5 李明 500.0000 4.541 2019年12月31日 净资产出资
6 北京万根线科技发展 500.0000 4.541 2019年12月31日 6 北京万根线科技发展 500.0000 4.541 2019年12月31日 净资产出资
中心（有限合伙） 中心（有限合伙）
7 北京诚则信科技发展 500.0000 4.541 2019年12月31日 7 北京诚则信科技发展 500.0000 4.541 2019年12月31日 净资产出资
中心（有限合伙） 中心（有限合伙）
8 北京双鹭生物技术有 110.1079 1.000 2019年12月31日 8 北京双鹭生物技术有 110.1079 1.000 2019年12月31日 净资产出资
限公司 限公司
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