证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-015
龙岩卓越新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,953,531
普通股股东所持有表决权数量 90,953,531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7946
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7946
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
5、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,670,887 99.6892 212,579 0.2337 70,065 0.0771
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 83,558 0.0919 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
8、 议案名称：关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
10、 议案名称：关于股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 83,558 0.0919 0 0.0000
11、 议案名称：关于在荷兰设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,869,973 99.9081 13,493 0.0148 70,065 0.0771
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
6 关于 2022 年度利润 869,973 91.2369 83,558 8.7631 0 0.0000
分配方案的议案
7 关于确认公司董事 869,973 91.2369 13,493 1.4150 70,065 7.3481
2022年度薪酬的议案
8 关于确认公司监事 869,973 91.2369 13,493 1.4150 70,065 7.3481
2022年度薪酬的议案
关于股东分红回报规
10 划（2023-2025 年）的 869,973 91.2369 83,558 8.7631 0 0.0000
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案共 11 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票.
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：叶兰昌、李晖
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
查看PDF原文
