688196 科创 卓越新能

证券代码：688196        证券简称：卓越新能      公告编号：2023-006
          龙岩卓越新能源股份有限公司

        2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利 1.55 元（含税）
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，龙
岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度可供股东分配的利润为 891,591,616.14 元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.50 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
186,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.18%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并提交公司 2022年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为此方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                    龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 31 日