688196 科创 卓越新能

证券代码：688196        证券简称：卓越新能      公告编号：2022-010
          龙岩卓越新能源股份有限公司

          2021 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 1.15 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
 司 2021 年度可供股东分配的利润为 1,029,752,174.71 元。

    经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分
 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税）。截至 2021 年
 12 月 31 日，公司总股本 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
 138,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.03%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2022 年 3 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关
于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并提交公司 2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
  综上，公司独立董事同意本次利润分配方案。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 3 月 27 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关
于 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为此方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                    龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 29 日