证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2022-032
腾景科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,935,588
普通股股东所持有表决权数量 50,935,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.3781
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.3781
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，全体出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现
场方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,905,700 99.9413 29,888 0.0587 0 0.0000
9、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,905,700 99.9413 29,888 0.0587 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选举余洪瑞为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.02 选举王启平为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.03 选举陈超刚为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.04 选举 GAN ZHOU 为 50,905,701 99.9413 是
公司第二届董事
会非独立董事
10.05 选举叶有杰为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.06 选举颜贻崇为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
11、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举罗妙成为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
独立董事
11.02 选举冯玲为公司 50,905,701 99.9413 是
第二届董事会独
立董事
11.03 选举刘宁为公司 50,905,701 99.9413 是
第二届董事会独
立董事
12、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举廖碧群为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届监事会
股东代表监事
12.02 选举刘俊智为公 50,905,701 99.9413 是
司第二届监事会
股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
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