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688195 科创 腾景科技


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688195:腾景科技2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-13

688195:腾景科技2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688195        证券简称:腾景科技        公告编号:2022-017
            腾景科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        52,042,690

普通股股东所持有表决权数量                                52,042,690

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              40.2340
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        40.2340

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,全体出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体出席会议;

3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议;全体高级管理人
  员以现场的方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:《2021 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:《2021 年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例

                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:《2022 年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:《2021 年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:《2021 年年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例

                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

8、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            52,042,690 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

5      《2021 年度利  32,69 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      润分配预案》      0      0

7      《关于续聘公  32,69 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      司 2022 年度审      0      0

      计机构的议案》

8      《关于使用部  32,69 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      分超募资金永      0      0

      久补充流动资

      金的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》;2、议案 5、议案 7、议案 8 已经对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

  律师:王新颖、蒋慧

2、 律师见证结论意见:

  综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第 1 号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  特此公告。

                                          腾景科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日
     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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