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688195 科创 腾景科技


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688195:腾景科技2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-20

688195:腾景科技2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688195        证券简称:腾景科技        公告编号:2021-010
            腾景科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

普通股股东人数                                                    11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        53,011,700

普通股股东所持有表决权数量                                53,011,700

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                      40.9831

例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 40.9831
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

2、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

3、 议案名称:《2020 年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

4、 议案名称:《2021 年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

5、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

6、 议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

7、 议案名称:《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

8、 议案名称:《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

9、 议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

10、  议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

11、  议案名称:《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

12、  议案名称:《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

13、  议案名称:《关于修改<独立董事制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

14、  议案名称:《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              53,011,700    100      0      0      0      0

15、  议案名称:《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
    
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