证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-032
上海仁度生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,226,724
普通股股东所持有表决权数量 27,226,724
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 69.4633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4633
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生以视频方式参会，过半数董事推选董事于明辉女士主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,444,824 97.1282 781,900 2.8718 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,444,824 97.1282 781,900 2.8718 0 0.0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,570,197 97.5887 656,527 2.4113 0 0.00
4、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,570,197 97.5887 656,527 2.4113 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,226,519 99.9992 205 0.0008 0 0.00
6、 议案名称：关于审议董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,195,649 95.2605 656,527 4.7395 0 0.00
7、 议案名称：关于审议监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,726,385 97.3074 656,527 2.6926 0 0.00
8、 议案名称：关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,601,012 96.7932 781,900 3.2068 0 0.00
9、 议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,226,519 99.9992 205 0.0008 0 0.00
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,226,519 99.9992 205 0.0008 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 19,376,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 7,201,855 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 648,180 99.9683 205 0.0317 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 82.9875 205 17.0125 0 0.0000
股东
市值 50 万以 647,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于公司 2023 7,850, 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
年度利润分配 035
预案的议案
6 关于审议董事 4,175, 86.4122 656,5 13.5878 0 0.0000
薪酬的议案 213 27
7 关于审议监事 7,193, 91.6368 656,5 8.3632 0 0.0000
薪酬的议案 713 27
8 关于向江苏江 7,068, 90.0397 781,9 9.9603 0 0.0000
南农村商业银 340 00
行股份有限公
司购买理财产
品暨关联交易
的议案
10 关于提请股东 7,850, 99.9973 205 0.0027 0
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