证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-036
上海仁度生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日
召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
条款 修订前 修订后
董事候选人及股东代表担任的监 董事候选人及股东代表担任的监事候
事候选人名单以提案方式提请股 选人名单以提案方式提请股东大会表
东大会表决。 决。
股东大会就选举董事、股东代表监 股东大会就选举董事、股东代表监事
事进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定或者
或者股东大会的决议，可以实行累 股东大会的决议，可以实行累积投票
积投票制。 制。股东大会选举两名以上独立董事
…… 的，应当实行累积投票制。
第八十二条 (一) 董事提名方式和程序为： ……
董事会、单独或合并持有公司已发 (一) 董事提名方式和程序为：
行股份 3%以上的股东可以提名董 董事会、单独或合并持有公司已发行
事候选人，提名人应在提名前征得 股份 3%以上的股东可以提名董事候
被提名人同意，并公布候选人的详 选人，提名人应在提名前征得被提名
细资料，包括但不限于：教育背景、 人同意，并公布候选人的详细资料，
工作经历、兼职等个人情况；与本 包括但不限于：教育背景、工作经历、
公司或本公司的控股股东及实际 兼职等个人情况；与本公司或本公司
控制人是否存在关联关系；持有本 的控股股东及实际控制人是否存在关
条款 修订前 修订后
公司股份数量；是否具有法律、行 联关系；持有本公司股份数量；是否
政法规、部门规章或本章程规定的 具有法律、行政法规、部门规章或本
不得担任董事的情形或受过有关 章程规定的不得担任董事的情形或受
部门的处罚等。候选人应在股东大 过有关部门的处罚等。候选人应在股
会召开前作出书面承诺，同意接受 东大会召开前作出书面承诺，同意接
提名，承诺公开披露的董事候选人 受提名，承诺公开披露的董事候选人
的资料真实、完整，并保证当选后 的资料真实、完整，并保证当选后切
切实履行董事职责。 实履行董事职责。公司董事会、监事
…… 会、单独或者合计持有公司已发行股
份 1%以上的股东可以提名独立董事
候选人；依法设立的投资者保护机构
可以公开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。
……
董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报
董事可以在任期届满以前提出辞 告。董事会将在2日内披露有关情况。
职。董事辞职应向董事会提交书面 如因董事的辞职导致公司董事会低于
辞职报告。董事会将在2日内披露 法定最低人数或独立董事辞职导致董
有关情况。 事会或董事会专门委员会中独立董事
如因董事的辞职导致公司董事会 所占比例不符合法律法规或本章程规
低于法定最低人数时，在改选出的 定或者独立董事中没有会计专业人士
董事就任前，原董事仍应当依照法 时，在改选出的董事就任前，原董事
第九十九条 律、行政法规、部门规章和本章程 仍应当依照法律、行政法规、部门规
规定，履行董事职务。董事会应当 章和本章程规定，履行董事职务。董
尽快召集临时股东大会，选举董事 事会应当尽快召集临时股东大会，选
填补因董事辞职产生的空缺。补选 举董事填补因董事辞职产生的空缺。
董事的任期以前任董事余存期间 如系独立董事辞职，公司应当自独立
为限。 董事提出辞职之日起六十日内完成补
除前款所列情形外，董事辞职自辞 选。补选董事的任期以前任董事余存
职报告送达董事会时生效。 期间为限。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百〇三 独立董事应按照法律、行政法规及 独立董事应按照法律、行政法规、及
条 部门规章的有关规定执行。 部门规章及本公司《独立董事工作制
度》的有关规定执行。
条款 修订前 修订后
…… ……
公司董事会设立审计委员会、提名 公司董事会设立审计委员会、提名委
委员会、薪酬与考核委员会、战略 员会、薪酬与考核委员会、战略与投
与投资委员会四个专门委员会。专 资委员会四个专门委员会。专门委员
门委员会对董事会负责，依照本章 会对董事会负责，依照本章程和董事
程和董事会授权履行职责，提案应 会授权履行职责，提案应当提交董事
第一百〇五 当提交董事会审议决定。专门委员 会审议决定。专门委员会成员全部由
条 会成员全部由董事组成，其中审计 董事组成，其中审计委员会、提名委
委员会、提名委员会、薪酬与考核 员会、薪酬与考核委员会中独立董事
委员会中独立董事占多数并担任 占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人，审计委员会的召集人为会 召集人为会计专业人士且成员不包括
计专业人士。董事会负责制定专门 在公司担任高级管理人员的董事。董
委员会工作规程，规范专门委员会 事会负责制定专门委员会工作规程，
的运作。 规范专门委员会的运作。
…… ……
董事会临时会议在保障董事充分 董事会会议以现场召开为原则。董事
表达意见的前提下，董事会可以不 会临时会议在保障董事充分表达意见
经召集会议而通过书面决议，但要 的前提下，董事会可以不经召集会议
第一百二十 符合本章程规定的预先通知且决 而通过书面决议，但要符合本章程规
条 议需经全体董事传阅。经取得本章 定的预先通知且决议需经全体董事传
程规定的通过决议所需人数的董 阅。经取得本章程规定的通过决议所
事签署后，则该决议于最后签字董 需人数的董事签署后，则该决议于最
事签署之日起生效。书面决议可以 后签字董事签署之日起生效。书面决
以传真方式或其他方式进行。 议可以以传真方式或其他方式进行。
除上述修订和自动调整目录及页码外，《公司章程》中其他内容不变，上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准，修订后的章程详见公司 2023 年 9 月21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层负责办理后续工商变更登记备案等事宜。
二、公司部分内部制度的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了
《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》，修订后的制度于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日
查看PDF原文
