上海仁度生物科技股份有限公司
章程
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第六章 高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘用...... 42
第九章 通知及公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则...... 47
第一章总 则
第一条 为维护上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海仁度生物科技有限
公司（以下简称“仁度有限”）整体变更设立的股份有限公司。公司
在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码：91310115662456111U。
第三条 公司于 2022 年 2 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 1,000 万股，
于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：上海仁度生物科技股份有限公司
英文全称：SHANGHAI RENDU BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
第五条 公司住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 15 幢乙号。
第六条 公司注册资本为人民币 4,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高
级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书和董事会聘任的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：仁爱生命，度衡健康。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：第三类医疗器械经营；
第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险
化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品）；医学研究和试
验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；货物
进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)
第三章股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十八条 公司股份总数为 4,000 万股，均为普通股。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记、集中存管。
第二十条 公司由仁度有限整体变更为股份有限公司，即以仁度有限截至 2020
年 5 月 31 日经审计确认的净资产 154,968,336.92 元，按照
5.165611231：1 的比例折合为公司的股份总额 3,000 万股。各发起人
持有的股份数及持股比例如下：
序 发起人 持股数量 持股比例 出资方式 折股基准日
号 （万股） （%）
1. JINGLIANG JU（居金良） 785.8357 26.1945 净资产折股 2020.5.31
MING LI INVESTMENTS 617.6624 20.5887 净资产折股 2020.5.31
2. LIMITED
3. 常州金新创业投资有限公司 284.3812 9.4794 净资产折股 2020.5.31
4. CENTRAL CHIEF LIMITED 249.7691 8.3256 净资产折股 2020.5.31
润聪（上海）企业管理中心（有限 净资产折股
5. 合伙） 131.0826 4.3694 2020.5.31
苏州启明创智股权投资合伙企业 净资产折股
6. （有限合伙） 116.1989 3.8733 2020.5.31
南京高科新浚成长一期股权投资 净资产折股
7. 合伙企业（有限合伙） 95.5413 3.1847 2020.5.31
8. 张保宁 91.5714 3.0524 净资产折股 2020.5.31
9. XIFU LIU（刘喜富） 82.6883 2.7563 净资产折股 2020.5.31
10. 刘伟 78.4262 2.6142 净资产折股 2020.5.31
华盖医疗健康创业投资成都合伙 净资产折股
11. 企业（有限合伙） 73.3759 2.4459 2020.5.31
瑞达国际控股有限公司（RIDA
12. INTERNATIONALHOLDING 57.3247 1.9108 净资产折股 2020.5.31
LIMITED）
江苏毅达成果创新创业投资基金 净资产折股
13. （有限合伙） 57.3247 1.9108 2020.5.31
序 发起人 持股数量 持股比例 出资方式 折股基准日
号 （万股） （%）
江苏人才创新创业投资三期基金 净资产折股
14. （有限合伙） 57.3247 1.9108 2020.5.31
NOVELPRAISE LIMITED（新颂 47.3213 1.5775 净资产折股 2020.5.31
15. 有限公司）
南京江宁开发区锋霖创业投资合 净资产折股
16. 伙企业（有限合伙） 38.2166 1.2739 2020.5.31
上海泰沂创业投资合伙企业（有限 净资产折股
17. 合伙） 35.5793 1.1860 2020.5.31
18. 魏旭东 26.6846 0.8895 净资产折股 2
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