证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2022-001
上海仁度生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“仁度生物”）于
2022 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资
本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司内部管理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
（一）变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10505 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 3,000.0000 万元变更为 4,000.0000 万元。公司已
完成本次公开发行并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，公司类
型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。具体以工商登记机关核准的内容为准。
（二）变更经营范围情况
为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》、《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定，执行市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对公司经营范围进行调整，具体情况如下：
经营范围原登记内容：
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：分子检测试剂、免疫检测试剂、生化试剂、化学试剂、医学原辅料的研究与开发(以上除药品、危险品)；体外诊断试剂及医疗器械的研发、生产与销售；科研试剂产品及医疗器械产品的批发、进出口；医药科技、生物科技的技术咨询、技术服务、技术转让。(以上项目除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
经营范围调整后内容：
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产、第二类医疗器械生产；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目： 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；分子检测试剂、免疫检测试剂、生化试剂、化学试剂、医学原辅料的研究与开发(以上除药品、危险品)；体外诊断试剂及医疗器械的研发、生产与销售；科研试剂产品及医疗器械产品的批发、进出口；医药科技、生物科技的技术咨询、技术服务、技术转让。(以上项目除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
（三）修订公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次
公开发行股票并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，
公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《上海仁度生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护上海仁度生物科技股份有限 第一条 为维护上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范
号——规范运作》及其他相关法律、行政法 运作》及其他相关法律、行政法规和规范性规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 文件的有关规定，制订本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海 第三条 公司于 2022 年 2 月 15 日经中国证
证券交易所（以下简称“上交所”）科创板 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）股票上市委员会审核通过并经中国证券监督 同意，首次向社会公众发行人民币普通股
管理委员会（以下简称“中国证监会”）注 1,000 万股，于 2022 年 3 月 30 日在上海证券
册，首次向社会公众发行人民币普通股【】 交易所上市。
股，于【】年【】月【】日在上海证券交易
所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 4,000 万元。
/ 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司的经营范
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医 围是：许可项目：第三类医疗器械经营；第疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相 三类医疗器械生产、第二类医疗器械生产；关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 货物进出口、技术进出口。（依法须经批准项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活一般项目：分子检测试剂、免疫检测试剂、
生化试剂、化学试剂、医学原辅料的研究与 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许开发（以上除药品、危险品）；体外诊断试 可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生剂及医疗器械的研发、生产与销售；科研试 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械剂产品及医疗器械产品的批发、进出口；医 销售；软件开发；分子检测试剂、免疫检测药科技、生物科技的技术咨询、技术服务、 试剂、生化试剂、化学试剂、医学原辅料的技术转让。（以上项目除人体干细胞、基因 研究与开发（以上除药品、危险品）；体外诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须 诊断试剂及医疗器械的研发、生产与销售；经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动） 科研试剂产品及医疗器械产品的批发、进出
口；医药科技、生物科技的技术咨询、技术
服务、技术转让。（以上项目除人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
第十七条 公司股份总数为 3,000 万股，均为 第十八条 公司股份总数为 4,000 万股，
普通股。 均为普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条
款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）定的情形收购本公司股份的，应当通过公开 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二） 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因本章程第二十三条第（三）、 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大（五）、（六）款规定的情形收购本公司股 会决议；公司因本章程第二十四条第（三）、份的，应当经三分之二以上董事出席的董事 （五）、（六）款规定的情形收购本公司股
会会议决议。 份的，应当经三分之二以上董事出席的董事
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司 会会议决议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
注销。 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
公司依照本章程第二十三条第（三）、（五）、 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者（六）项规定收购的本公司股份，不得超过 注销。
本公司已发行股份总额的 10%；所收购的股 公司依照本章程第二十四条第（三）、（五）、
份应当在 3 年内转让或注销。 （六）项规定收购的本公司股份，不得超过
本公司已发行股份总额的 10%；所收购的股
份应当在 3 年内转让或注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机
法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
(
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