证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-60
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
普通股股东人数 122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 312,572,214
普通股股东所持有表决权数量 312,572,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 74.8411
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.8411
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，部分监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书、财务总监吕洪斌出席了本次会议；
4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 312,500,201 99.9769 68,413 0.0219 3,600 0.0012
2、 议案名称：关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,237,040 99.5728 1,332,574 0.4263 2,600 0.0009
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别表决议案：议案 2
2. 对中小投资者单独计票的议案：无
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛律师、王源律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
