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迪哲医药:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-22

迪哲医药:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688192        证券简称:迪哲医药        公告编号:2023-48
        迪哲(江苏)医药股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    23

 普通股股东人数                                                  23

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      232,358,535

 普通股股东所持有表决权数量                              232,358,535

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例(%)                                                  56.9295

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 (%)                                                      56.9295

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长张小林博士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人,出席 7 人,RodolphePeterAndréGrépinet 先生、傅晓女
士和林亮先生因时差和工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议;
4、 因工作安排原因,部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<修订迪哲(江苏)医药股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更登记>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            232,358,535 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            232,358,535 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案


                                                    得票数占

 议案                                              出席会议  是否
 序号        议案名称              得票数      有效表决  当选
                                                    权的比例

                                                    (%)

 3.01  《 关 于 < 选 举 XIAOLIN        186,914,413    80.4422 是

      ZHANG(张小林)为公司第

      二届董事会非独立董事>的

      议案》

 3.02  《 关 于 < 选 举 SIMON        186,914,413    80.4422 是

      DAZHONGLU(吕大忠)为

      公司第二届董事会非独立董

      事>的议案》

 3.03  《关于<选举 RODOLPHE        186,914,413    80.4422 是

      PETER ANDRE GREPINET

      为公司第二届董事会非独立

      董事>的议案》

2、 关于增补独立董事的议案

                                                    得票数占

 议案                                              出席会议  是否
 序号        议案名称              得票数      有效表决  当选
                                                    权的比例

                                                    (%)

 4.01  《关于<选举姜斌为公司第        186,914,413    80.4422 是

      二届董事会独立董事>的议

      案》

 4.02  《关于<选举王学恭为公司        186,914,413    80.4422 是

      第二届董事会独立董事>的

      议案》

 4.03  《关于<选举朱冠山为公司        186,914,413    80.4422 是

      第二届董事会独立董事>的

      议案》

 4.04  《关于<选举张昕为公司第        186,914,413    80.4422 是

      二届董事会独立董事>的议

      案》

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对          弃权

 序号    议案名称    票数    比例  票数  比例  票数    比例
                              (%)        (%)          (%)


1    《关于<修订  35,74 100.0000    0  0.0000    0    0.0000
      迪哲(江苏)医  5,540

      药股份有限公

      司章程并授权

      董事会办理工

      商变更登记>

      的议案》

2    《关于选举公  35,74 100.0000    0  0.0000    0    0.0000
      司第二届监事  5,540

      会非职工代表

      监事的议案》

3.01  《关于<选举  15,37  43.0049    0  0.0000    0    0.0000
      XIAOLIN      2,318

      ZHANG(张小

      林)为公司第

      二届董事会非

      独立董事>的

      议案》

3.02  《关于<选举  15,37  43.0049    0  0.0000    0    0.0000
      SIMON        2,318

      DAZHONG

      LU(吕大忠)为

      公司第二届董

      事会非独立董

      事>的议案》

3.03  《关于<选举  15,37  43.0049    0  0.0000    0    0.0000
      RODOLPHE    2,318

      PETER

      ANDRE

      GREPINET 为

      公司第二届董

      事会非独立董

      事>的议案》

4.01  《关于<选举  15,37  43.0049    0  0.0000    0    0.0000
      姜斌为公司第  2,318

      二届董事会独

      立董事>的议

      案》

4.02  《关于<选举  15,37  43.0049    0  0.0000    0    0.0000
      王学恭为公司  2,318

      第二届董事会

      独立董事>的

      议案》

4.03  《关于<选举  15,37  43.0049    0  0.0000    0    0.0000


      朱冠山为公司  2,318

      第二届董事会

      独立董事>的

      议案》

 4.04  《关于<选举  15,37  43.0049    0  0.0000    0    0.0000
      张昕为公司第  2,318

      二届董事会独

      立董事>的议

      案》

注:5%以下股东指除单独及合并持股 5%以上股东、持股的董监高以外的股东(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案:议案 1,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
  三分之二以上通过。 除上述议案外,其他议案均为普通决议事项,由出席本
  次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 对中小投资者进行了单独计票的议案:议案 3.01 – 3.03,4.01 – 4.04

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:魏海涛律师、王源律师
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

           
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